第一章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的及原則
管控會(huì)議體系的構(gòu)建，目的在于將企業(yè)經(jīng)營管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策機(jī)制常態(tài)化與會(huì)議化，有利于集團(tuán)總部與子公司的信息共享、各子公司工作協(xié)調(diào)、對(duì)經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算監(jiān)控與調(diào)整、對(duì)重大變化的快速反映等。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)管控的需要，在集團(tuán)管控框架體系的基礎(chǔ)上，為了落實(shí)，推進(jìn)集團(tuán)管控體系，建立有效的運(yùn)行模式，制定本集團(tuán)管控會(huì)議機(jī)制。
公司集團(tuán)管控會(huì)議機(jī)制遵循以下原則：
原則一：服務(wù)性原則：會(huì)議機(jī)制目的在于更好的落實(shí)和推進(jìn)集團(tuán)管控工作的開展，配合集團(tuán)管控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
原則二：可持續(xù)原則：會(huì)議機(jī)制的運(yùn)行是一個(gè)長期的過程，需要根據(jù)公司外部環(huán)境和自身環(huán)境的變化作出相應(yīng)的調(diào)整。
原則三：適合性原則：本機(jī)制是根據(jù)公司集團(tuán)管控要求制定，以公司集團(tuán)管控為出發(fā)點(diǎn)，從企業(yè)里來，到企業(yè)里去。
1）、集團(tuán)總部層面的管控會(huì)議包括月度、季度與年度例會(huì)，主要包括如下：
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會(huì)議名稱 |
目的 |
參與人員 |
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總經(jīng)理辦公會(huì)（月度） |
對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)中的重要議題進(jìn)行研究，揭示經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題并責(zé)成解決，通報(bào)各高中層領(lǐng)導(dǎo)成員在過去一月中做出的重要決策。 |
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)、風(fēng)控審計(jì)部負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室主任及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，涉及到分子公司時(shí)委派董監(jiān)事或分子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 |
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經(jīng)營研討會(huì) |
經(jīng)營研討會(huì)為集團(tuán)最重要的例會(huì)，主要商討集團(tuán)年度、月度經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營成果、并針對(duì)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，確保集團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。 |
集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理以及總經(jīng)理確定的其他人員 |
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資產(chǎn)投資專題會(huì)議（季度） |
審議公司重大投資項(xiàng)目、合作經(jīng)營、并購重組；討論與審議公司在改制重組、資產(chǎn)購置、資產(chǎn)更新改造等方面的政策，以及哦公司內(nèi)部資產(chǎn)資源統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)；討論、跟蹤和審核未來和現(xiàn)有的項(xiàng)目。 |
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、風(fēng)控審計(jì)部及科技信息部負(fù)責(zé)人，涉及到分子公司時(shí)委派董監(jiān)事或子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 |
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子公司總經(jīng)理述職會(huì) |
為了建立更加有效的集團(tuán)內(nèi)部溝通機(jī)制，加強(qiáng)集團(tuán)總部、與子公司之間的信息交流與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理監(jiān)控，制定本機(jī)制。 |
總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理 |
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財(cái)務(wù)專題會(huì)議（季度） |
討論與審議公司在融資、資金分配、資金運(yùn)營、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)人員職責(zé)等方面的政策，并對(duì)資金調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)籌。 |
財(cái)務(wù)管理中心分管主任、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，涉及到分子公司時(shí)分子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。 |
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人事管理會(huì)（季度） |
討論、審議公司重大人事政策及制度(如激勵(lì)機(jī)制)；公司中高層人員、各事業(yè)部產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)在企業(yè)內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃及任免獎(jiǎng)懲。 |
總經(jīng)理、經(jīng)營層成員及人力資源部相關(guān)人員，涉及到下屬企業(yè)時(shí)下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。 |
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年度經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢會(huì) |
根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)，對(duì)各子公司的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，確保經(jīng)營目標(biāo)切實(shí)可行。 |
總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)人員，下屬子公司負(fù)責(zé)人（經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算相關(guān)人員可在本部門質(zhì)詢時(shí)參加）。 |
第二章 集團(tuán)管控會(huì)議運(yùn)作管理
對(duì)管控會(huì)議的規(guī)劃，會(huì)議目的、參加人員、例會(huì)時(shí)間、會(huì)議議程、會(huì)議規(guī)則、需提前準(zhǔn)備的資料與會(huì)后后續(xù)活動(dòng)行為進(jìn)行詳細(xì)說明。
1）會(huì)議目的：
為公司最高級(jí)別日常管理例會(huì)，旨在對(duì)公司經(jīng)營管理活動(dòng)中的重要議題進(jìn)行研究，揭示經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題并責(zé)成解決，通報(bào)各高層領(lǐng)導(dǎo)者和中層管理者在過去一月中做出的重要決策。
2）參加人員：
主要包括董事總經(jīng)理、集團(tuán)副總、總部相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，涉及到子公司時(shí)子公司總經(jīng)理列席會(huì)議。（注：部分人員到會(huì)即可召開）
3）例會(huì)時(shí)間：
每月上旬召開，時(shí)間控制在2小時(shí)以內(nèi)(可以與戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、人事管理等專題會(huì)議同步舉行，時(shí)間可適當(dāng)延長)。
4）會(huì)議議程：
—— 總經(jīng)理宣布本次辦公會(huì)的議程及主題；
—— 征詢并決定與會(huì)人員需臨時(shí)增加重要的議題；
—— 檢查上次辦公會(huì)遺留事項(xiàng)的執(zhí)行情況；
—— 相關(guān)人員通報(bào)過去一月內(nèi)重大決策；
—— 總經(jīng)理主持對(duì)本次會(huì)議主題進(jìn)行討論；
—— 總經(jīng)理對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，做出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤；
—— 建議下次辦公會(huì)主題及議題。
5）會(huì)議規(guī)則：
—— 總經(jīng)理決定每次會(huì)議議題及主題；
—— 辦公會(huì)成員提前兩天可建議增加臨時(shí)議題，交由總經(jīng)理辦公室匯總后，由總經(jīng)理酌定；
—— 一旦建議增加臨時(shí)議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料。
6）需提前準(zhǔn)備的材料：
—— 總經(jīng)理通過總經(jīng)理辦公室下達(dá)本次會(huì)議主要議題，要求與會(huì)人員提前一周提出需增加的議題；
—— 相關(guān)部門就總經(jīng)理選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的書面材料，交由總經(jīng)理辦公室匯總編印后，提前兩天分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：
—— 總經(jīng)理辦公室整理會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議主要結(jié)論和決定、待辦事項(xiàng)及責(zé)任人。
—— 總經(jīng)理辦公室代表總經(jīng)理按“待辦事項(xiàng)及責(zé)任人”跟蹤完成情況以及執(zhí)行效果。
1）會(huì)議目的
經(jīng)營研討會(huì)為集團(tuán)最重要的例會(huì)，主要商討集團(tuán)年度、月度經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營成果、并針對(duì)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，確保集團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。
2）參加人員
參會(huì)成員由集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理以及總經(jīng)理確定的其他人員組成。
3）例會(huì)時(shí)間
經(jīng)營研討會(huì)分為定期會(huì)議與不定期會(huì)議，定期會(huì)議每月上旬召開，時(shí)間控制在4小時(shí)以內(nèi)；
不定期會(huì)議由總經(jīng)理辦公室上報(bào)總經(jīng)理后，總經(jīng)理確定召開時(shí)間。
4）會(huì)議議程
—— 總經(jīng)理宣布本次經(jīng)營研討會(huì)的議程及主題；
—— 征詢并決定與會(huì)人員需臨時(shí)增加重要的議題；
—— 檢查上次經(jīng)營研討會(huì)遺留事項(xiàng)的執(zhí)行情況；
—— 相關(guān)人員匯報(bào)過去一月內(nèi)經(jīng)營成果；
—— 總經(jīng)理主持對(duì)本次會(huì)議主題進(jìn)行討論；
—— 總經(jīng)理對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，做出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤；
5）會(huì)議規(guī)則
—— 總經(jīng)理決定每次會(huì)議議題及主題；
—— 各部門負(fù)責(zé)人提前兩天可建議增加臨時(shí)議題，交由總經(jīng)理辦公室匯總后，由總經(jīng)理酌定；
—— 一旦建議增加臨時(shí)議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料。
6）需提前準(zhǔn)備的材料
—— 總經(jīng)理通過總經(jīng)理辦公室下達(dá)本次會(huì)議主要議題，要求與會(huì)人員提前一周提出需增加的議題；
—— 相關(guān)部門就總經(jīng)理選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的書面材料，交由總經(jīng)理辦公室匯總編印后，提前兩天分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)
—— 總經(jīng)理辦公室整理會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議主要結(jié)論和決定、待辦事項(xiàng)及責(zé)任人，經(jīng)總經(jīng)理審批后，講會(huì)議紀(jì)要備案并抄送參會(huì)人員，且下發(fā)到集團(tuán)內(nèi)各個(gè)部門。
—— 總經(jīng)理辦公室代表總經(jīng)理按“待辦事項(xiàng)及責(zé)任人”跟蹤完成情況以及執(zhí)行效果。
1）會(huì)議目的：
審批公司重大投資活動(dòng)，以確保投資的合理性及超過投資資本成本的回報(bào)。公司內(nèi)部所有項(xiàng)目投資決策需提交公司審議批準(zhǔn)。
2）參加人員：
主要包括總經(jīng)理、公司副總、各一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，涉及下屬子公司時(shí)下屬子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
3）例會(huì)時(shí)間：
季度會(huì)議：在四月、七月、十月上旬舉行，時(shí)間控制在兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
年度會(huì)議：在一月上旬舉行，時(shí)間控制在四個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)情況進(jìn)行召開，可結(jié)合總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行。
4）會(huì)議議程：
—— 投資分管副總經(jīng)理宣布本次會(huì)議審議的項(xiàng)目；
—— 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人及推薦人陳述可行性研究報(bào)告；
—— 與會(huì)人員討論，決定通過或否決；
—— 各相關(guān)負(fù)責(zé)人提議推薦新項(xiàng)目，討論決定是否立項(xiàng)或否決；
—— 總經(jīng)理總結(jié)通過的項(xiàng)目或立項(xiàng)，責(zé)成下一步工作。
5）會(huì)議規(guī)則：
—— 所有已立項(xiàng)的項(xiàng)目都需有規(guī)范的可行性報(bào)告(一般不超過十頁圖表)；
—— 提交立項(xiàng)的項(xiàng)目需有初步研究報(bào)告(一般不超過五頁)；
—— 項(xiàng)目的評(píng)價(jià)嚴(yán)格按與集團(tuán)戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價(jià)值創(chuàng)造為依據(jù)；
—— 會(huì)議討論，總經(jīng)理終決。
6）需提前準(zhǔn)備的材料：
—— 戰(zhàn)略投資部分管副總經(jīng)理提前兩周下達(dá)本次會(huì)議將審批的項(xiàng)目及議程；
—— 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人及推薦人準(zhǔn)備充實(shí)的可行性研究報(bào)告；
—— 新項(xiàng)目推薦人提交新項(xiàng)目的初步調(diào)查結(jié)果；
—— 總經(jīng)理辦公室匯總編印，提前一周分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：
—— 戰(zhàn)略投資部分管副總經(jīng)理代表總經(jīng)理總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果，或準(zhǔn)備議案提交董事會(huì)審議表決，對(duì)通過的項(xiàng)目責(zé)成責(zé)任人推進(jìn)實(shí)施。
—— 對(duì)新通過立項(xiàng)的項(xiàng)目，責(zé)成相關(guān)人員及小組進(jìn)行可行性研究，規(guī)定進(jìn)度。
1）會(huì)議目的
為了建立更加有效的集團(tuán)內(nèi)部溝通機(jī)制，加強(qiáng)集團(tuán)總部、與子公司之間的信息交流與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理監(jiān)控，制定本機(jī)制。
2）參加人員
集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理
3）例會(huì)時(shí)間
子公司總經(jīng)理述職會(huì)議在四月、七月、十月上旬舉行，時(shí)間控制在八個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
4）會(huì)議議程
——述職人員針對(duì)其職責(zé)履行、崗位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況進(jìn)行匯報(bào)并提出改進(jìn)措施；
—— 述職人員就公司發(fā)展過程中遇到問題進(jìn)行陳述，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理審閱后，提出議題，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，確定解決方案。
—— 總經(jīng)理對(duì)述職人的報(bào)告做出評(píng)估，評(píng)估結(jié)果由集團(tuán)辦公室存檔、備案，對(duì)述職報(bào)告中存在的主要問題應(yīng)該做出及時(shí)處理。
5）會(huì)議規(guī)則
——述職人員應(yīng)在約定述職之日三天前向集團(tuán)企業(yè)管理部提交工作匯報(bào)報(bào)告，并由企業(yè)管理部相關(guān)人員向總經(jīng)理提交。
6）需提前準(zhǔn)備的材料
—— 總經(jīng)理通過總經(jīng)理辦公室下達(dá)本次會(huì)議主要議題，子公司總經(jīng)理根據(jù)約定數(shù)值時(shí)間，提前一周準(zhǔn)備述職會(huì)議相關(guān)材料，交由總經(jīng)理辦公室匯總編印后，提前兩天分發(fā)給與會(huì)人員。
—— 子公司總經(jīng)理總結(jié)工作開展相關(guān)問題，繪制相關(guān)材料，提前一周上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理辦公會(huì)遞交總經(jīng)理。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)
—— 總經(jīng)理辦公室整理會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議主要結(jié)論和決定、待辦事項(xiàng)及責(zé)任人，經(jīng)總經(jīng)理審批后，講會(huì)議紀(jì)要備案并抄送參會(huì)人員，且下發(fā)到集團(tuán)內(nèi)各個(gè)部門。子公司。
—— 總經(jīng)理辦公室代表總經(jīng)理按“待辦事項(xiàng)及責(zé)任人”跟蹤完成情況以及執(zhí)行效果。
1）會(huì)議目的：
制訂并調(diào)整公司在融資、資金分配與使用、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)人員職責(zé)等方面的政策，審批年度的資金預(yù)算計(jì)劃(年度會(huì)議)，討論審批預(yù)算外緊急融資與信用額度增加申請(qǐng)(季度或緊急會(huì)議)。
2）參加人員：
主要包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，涉及到下屬子公司時(shí)下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。
3）例會(huì)時(shí)間：
季度會(huì)議：在四月、七月、十月上旬舉辦，時(shí)間控制在三個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
年度會(huì)議：在一月上旬舉辦，時(shí)間控制在三個(gè)半小時(shí)以內(nèi)。
4）會(huì)議議程：
—— 財(cái)務(wù)分管副總經(jīng)理主持本次會(huì)議議程；
—— 征詢需討論的臨時(shí)重大資金問題；
—— 討論來自年度財(cái)務(wù)預(yù)算的資金預(yù)算，達(dá)成共識(shí)(年度會(huì)議)；
—— 討論上季度資金使用情況，修正本/下季度資金預(yù)算和分配(季度會(huì)議)；
—— 討論、審批單項(xiàng)重大融資方案；
—— 討論、審批預(yù)算外緊急融資和信用額度增加申請(qǐng)(緊急會(huì)議)。
—— 審閱財(cái)務(wù)分析報(bào)告，根據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，調(diào)整公司經(jīng)營計(jì)劃
5）會(huì)議規(guī)則：
對(duì)資金和信用額度的要求以實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求有充足的理由。以公司大局為重，反對(duì)本位主義。
6）需提前準(zhǔn)備的材料：
—— 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備的各子公司資金使用匯總表和其他報(bào)表；
—— 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備商務(wù)部提出增加信用額度的經(jīng)銷商清單，并備注增加原因；
—— 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備各子公司資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表；
—— 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備公司整體財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
—— 除緊急會(huì)議外，例會(huì)所需資料由財(cái)務(wù)部匯總編印，提前一天分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：
—— 財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)議結(jié)果籌集調(diào)度資金、調(diào)整信用額度分配。
—— 根據(jù)情況需要，由審計(jì)部門展開專項(xiàng)調(diào)研審計(jì)。
1）會(huì)議目的：
討論、決策公司重大人事政策及制度(如激勵(lì)機(jī)制)；商討公司中高層經(jīng)理人員及重點(diǎn)培養(yǎng)人才在集團(tuán)內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃及任免獎(jiǎng)懲。
2）參加人員：
主要包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源部相關(guān)人員，涉及到下屬子公司時(shí)下屬子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
3）例會(huì)時(shí)間：
季度會(huì)議：在四月、七月、十月上旬舉行，時(shí)間控制在兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
年度會(huì)議：在一月上旬舉行，時(shí)間控制在四個(gè)小時(shí)以內(nèi)。
4）會(huì)議議程：
—— 人力資源分管副總經(jīng)理宣布本次會(huì)議審議的項(xiàng)目；
—— 人力資源分管副總經(jīng)理介紹公司人才戰(zhàn)略及人力資源規(guī)劃實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；
—— 下屬子公司負(fù)責(zé)人介紹本公司人才戰(zhàn)略及人力資源計(jì)劃實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議；
—— 結(jié)合績效考評(píng)結(jié)果及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，討論、調(diào)整重要崗位人員安排；
—— 總經(jīng)理總結(jié)，宣布閉會(huì)。
5）會(huì)議規(guī)則：
—— 人事政策及制度出臺(tái)需慎重考慮，充分醞釀，共性中尊重個(gè)性。
—— 對(duì)人才的考核、評(píng)價(jià)以事實(shí)及業(yè)績數(shù)據(jù)為依據(jù)，不帶個(gè)人偏見及本位主義。
—— 集體討論，總經(jīng)理終決。
6）需提前準(zhǔn)備的材料：
人才戰(zhàn)略及人力資源計(jì)劃實(shí)施情況、組織設(shè)計(jì)方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議等材料由人力資源部匯總編印，提前一周分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：
—— 人力資源總監(jiān)根據(jù)會(huì)議決議，責(zé)成有關(guān)部門予以實(shí)施執(zhí)行。
—— 制度性文本草案審議通過后，由人力資源部修訂定稿，按公文發(fā)文程序由總經(jīng)理辦公室校對(duì)編號(hào)，總經(jīng)理簽發(fā)，董事會(huì)權(quán)限內(nèi)的還需董事會(huì)審議確認(rèn)。
1）會(huì)議目的：
為公司最重要的經(jīng)營管理會(huì)議之一。根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)，對(duì)各子公司的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，確保經(jīng)營目標(biāo)切實(shí)可行。
2）參加人員：
主要包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關(guān)人員，下屬子公司負(fù)責(zé)人（經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算相關(guān)人員可在本部門質(zhì)詢時(shí)參加）。
3）例會(huì)時(shí)間：
年度會(huì)議一般安排在十二月下旬或一月上旬，時(shí)間控制在一天左右。
4）會(huì)議議程：
—— 總經(jīng)理回顧本年度公司經(jīng)營態(tài)勢(shì)，介紹公司總體戰(zhàn)略方向及下一年度經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)期望，時(shí)間控制在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)；
—— 運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)介紹公司總體經(jīng)營計(jì)劃及總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單位初步分解。時(shí)間控制在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)；
—— 運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)主持，各子公司負(fù)責(zé)人呈報(bào)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢時(shí)間。每個(gè)子公司的質(zhì)詢時(shí)間均控制在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)；
—— 運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的公司總體經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，明確各子公司需修改的要點(diǎn)及時(shí)間表。時(shí)間控制在半個(gè)小時(shí)至一個(gè)小時(shí)之間；
—— 總經(jīng)理總結(jié)/宣布閉會(huì)。時(shí)間控制在半個(gè)小時(shí)至一個(gè)小時(shí)之間。
5）會(huì)議規(guī)則：
—— 各子公司的呈報(bào)材料圖表一律用投影形式，按要求格式一般不超過十頁；
—— 質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)事不對(duì)人；
—— 與會(huì)人員對(duì)各子公司有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)調(diào)整修正要求有終決權(quán)。
6）需提前準(zhǔn)備的材料：
集團(tuán)分管副總提前四周下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求，總體財(cái)務(wù)目標(biāo)分解預(yù)案；各子公司負(fù)責(zé)人三周內(nèi)各自組織編制經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，并與公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理辦公室溝通協(xié)商；總經(jīng)理辦公室匯總編印后，提前一周分發(fā)給與會(huì)人員。
7）會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：
—— 總經(jīng)理辦公室三個(gè)工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各子公司修改要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表。
—— 各子公司一周內(nèi)修改完善，總經(jīng)理辦公室跟蹤進(jìn)度，總經(jīng)理審核，提交董事會(huì)最終審批。
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